瑞银集团在法被罚37亿欧元

法国巴黎一家法院20日裁定，瑞银集团非法招揽客户和洗钱等罪名成立，被处以37亿欧元（约合283.5亿元人民币）罚款，并向法国政府赔偿8亿欧元（约合61.29亿元人民币）的税收损失及利息，创法国同类案件最高罚金纪录。受此影响，周三盘前瑞银股价大跌4.72%，报12.31美元。
　　据《费加罗报》等法国媒体报道，法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒并转移未向法国税务部门申报的资金，并设立“阴阳账本”以掩盖法国与瑞士之间的资金流动情况。此外，瑞银还被控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。据法国国家金融检察院估算，瑞银帮助法国客户逃税，导致法国税收损失达100亿欧元。
　　瑞银法国分行当天也因共谋罪被判处罚款1500万欧元。瑞银对上述不法行为予以否认，称此前无法知悉客户是否违反法国税务规定，并表示将提起上诉。
　　近年来，法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。法国政府对瑞银一案的调查始于2012年，2017年3月双方和解谈判因在罚款金额上存在分歧而破裂。此案于去年10月8日在巴黎正式开审。
　　这不是瑞银第一次涉及类似案件：公司在美国和德国也发生过类似案件；2009年，瑞银分别接受了7.8亿美元和3亿欧元的罚款。
　　>>法方指控
　　帮助富人逃税瑞银手法如007电影
　　据悉，法国检方指控，瑞银集团（UBS）及其法国子公司在2004-2012年间帮助法国客户转移匿名财产，帮助客户逃避税收。
　　法国国家金融犯罪部门估计，瑞银的客户至少有100亿欧元未向法国税务机关报告。然而，比起天文数字般的涉案金额，本案最吸引眼球的，要属检方指控的“作案手法”。
　　据彭博社报道，法国检方的文件中详细列举了瑞银法国（UBSFrance SA）如何通过种种手段帮助法国富人、官员隐瞒身份转移财产的，其中一些细节“堪比詹姆斯·邦德007电影”。
　　首席调查员在审判前在起诉书中写道，根据卷宗文件显示，总部位于苏黎世的瑞银曾大量派遣工作人员越过瑞法边境，寻找新客户。有些招揽客户的工作人员甚至没有驾照、护照等基本的身份证明和银行从业资质，他们在法国当地找人伪造这些证件“瞒天过海”。
　　据称，该银行的工作人员接待的法国客户包括富商、高官、体育明星等。瑞银银行家在法国组织客户活动，包括高尔夫锦标赛，狩猎郊游和艺术展览，以鼓励居民将未申报的资产转移到瑞士。
　　瑞银还给这些工作人员发放“安全风险治理手册”中，其中列出种种被检方称为“类似007的技术”，以避免被当局发现。
　　检察官说，瑞银工作人员使用加密的计算机和没有银行徽标的银行卡，并被告知定期更换酒店，对法国当局的一举一动保持高度警惕。
　　瑞银旗下6位高管受到指控，被本案牵连。综合新华社等